Unidad de Información y Análisis Financiero
La Unidad de Información y Análisis Financiero fue creada por Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay de fecha 20/12/2000, comunicada mediante la Circular No. 1722 de 21 de diciembre de 2000 y desde esa fecha desempeña las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera de Uruguay.
Posteriormente, la Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, la Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006, la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, la Ley 18.494 de 5 de junio de 2009…
Cometidos y atribuciones de la UIAF
Recepción y análisis de información
Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras...ver más
Ámbito de actuación de la UIAF
Tal como fue expuesto en el punto anterior, la actividad de la UIAF se orienta a combatir y prevenir los delitos de lavado de activos...ver más
Estructura organizativa
La estructura organizativa de la UIAF y su integración en la Superintendencia de Servicios Financieros...ver más
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Julio 2023
El presente documento fue elaborado por el Consultor Internacional Dr. Alejandro Montesdeoca con la coordinación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el apoyo del Banco Central del Uruguay, y contó con la participación de los operadores públicos en el Sistema Nacional ALA/CFT y los sujetos obligados del sistema financiero y no financiero.
Este documento es la base para la elaboración de una Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para los próximos años.
Listas de control
En esta sección puede acceder a: Personas políticamente expuestas, la lista unificada de la ONU y páises que no aplican recomendaciones de GAFI
Acuerdos internacionales de cooperación en materia de Prevención de LA/FT/PADM
Tal como fue expuesto en el punto anterior, la actividad de la UIAF se orienta a combatir y prevenir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos...
Guías
La estructura organizativa de la UIAF y su integración en la nueva Superintendencia de Servicios Financieros.
La Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008...